(지디넷코리아=손예술 기자)독일 은행 도이치뱅크가 성 범죄자 제프리 엡스타인과 관련된 거래를 제대로 걸러내지 못해 1억1천500만달러(약 1천800억원) 벌금 제재를 받았다.
7일(현지시간) BBC와 ABC뉴스 등 주요 외신들에 따르면 뉴욕 재무국은 도이치뱅크가 제프리 앱스타인의 범죄와 연관이 의심되는 거래를 제대로 모니터링하지 못한 점을 들어 컴플라이언스 실패로 과징금을 부과했다.
도이치뱅크는 2013년부터 2018년까지 제프리 엡스타인의 거래 수 백 건을 처리했다. 뉴욕 당국이 확인한 거래 중엔 엡스타인이 성적학대 했다고 고발한 개인들에게 지급한 것으로 보이는 합의금도 있다. 또 법무법인에 대한 지급금, 러시아 모델에게 지불한 호텔비와 등록금도 포착됐다.
규제 당국은 "이런 거래가 엡스타인이 오래된 범죄를 은폐하고, 새로운 범죄를 용이하게 하기 위해, 또는 어떤 다른 목적으로 사용되었는지 여부는 수사당국에 맡겨져야 할 질문"이라면서도 "은행이 이러한 위험을 인식하지 못하는 것은 중대한 규정 준수 실패에 해당한다"고 말했다.
도이치뱅크 대변인은 이날 "2013년 엡스타인과 관련한 점에 대해 우리의 실수를 인정하며 반금융범죄팀을 1천500명이상으로 늘리고 10억달러의 비용을 들였다"며 "제프리 엡스타인과의 관계를 후회한다"고 밝혔다.
당국은 도이치뱅크가 엡스타인의 계좌 활동과 관련해 내부 반금융범죄 부서의 추가 감시가 필요하다고 봤지만, 결국 그러지 않았다고 밝혔다. 결국 도이치뱅크는 2018년 12월에 이르러서야 제프리 엡스타인과의 관계를 종료했다.
2일(현지 시각) CNN은 소식통을 인용해 “엡스타인의 오랜 여자친구이자 공범으로 지목된 기슬레인 맥스웰이 이날 오전 미국 연방수사국(FBI)에 체포됐다”고 보도했다. CNN에 따르면 맥스웰은 엡스타인의 성매매를 위해 소녀와 여성들을 모집하는 것을 도왔다. 맥스웰은 이 같은 혐의로 다수의 피해자들로부터 고소를 당했다.
맥스웰은 현재 구금상태로 맨해튼 연방지방검찰청에서 조사를 받고 있으며, 이날 법정에도 설 것으로 전해졌다. 그러나 CNN은 “맥스웰은 자신의 혐의를 부인하고 있어서 고소인들이 그에게 ‘거짓말쟁이’라고 했다”고 보도했다.
작년 7월(현지 시각) '핫 메스'라는 단체가 미국 뉴욕시 연방법원 앞에서 제프리 엡스타인의 얼굴이 그려진 간판을 들고 서 있다. '억만장자' 제프리 엡스타인의 전 여자친구 기슬레인 맥스웰이 목요일 미국 연방수사국(FBI)에 체포됐다./AFP 연합뉴스
헤지펀드 매니저 출신으로 ‘억만장자’인 엡스타인은2002부터 2005년 사이 뉴욕과 플로리다주에서 20여명의 미성년자와 성매매를 한 혐의를 받고, 작년 7월 체포됐다. CNN에 따르면 그는 14살 소녀와 성관계를 갖기 위해 수백 달러를 지불하고 소녀를 그의 집과 사유지로 데려왔다. 엡스타인은 맨해튼 연방 시설인 메트로폴리탄 교도소에서 집중 감시를 받다가 작년 8월 스스로 목숨을 끊었다.
‘공범’으로 지목된 맥스웰은 엡스타인이 체포된 후 행방이 묘연했다. 엡스타인 사망 이후, 맥스웰처럼 엡스타인의 성매매를 도운 공범들에 대한 처벌이 이뤄져야 한다는 여론이 거세져왔다.
한편 엡스타인의 범죄 스토리는 지난 5월 범죄 피해자들의 증언이 담긴 다큐멘터리로 만들어져 넷플릭스에서 방영되고 있다.
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맥스웰은 영국의 미디어 거물이자 국회의원을 지낸 고(故) 로버트 맥스웰의 딸이다. 체코슬로바키아 출신으로 영국과 미국 국적을 보유했다. 영국 왕가와도 친분이 두터운 사교계 인사로 정치, 예술, 과학 분야 등 전 세계의 부유하고 영향력 있는 사람들과 교류했다.
"도이치뱅크, 엡스타인 범죄거래 인지 실패..1억5천만달러 벌금"
입력 2020.07.08.
뉴욕 당국 "성범죄자의심 거래 수 백건 처리하면서 인지 못해"
(지디넷코리아=손예술 기자)독일 은행 도이치뱅크가 성 범죄자 제프리 엡스타인과 관련된 거래를 제대로 걸러내지 못해 1억1천500만달러(약 1천800억원) 벌금 제재를 받았다.
7일(현지시간) BBC와 ABC뉴스 등 주요 외신들에 따르면 뉴욕 재무국은 도이치뱅크가 제프리 앱스타인의 범죄와 연관이 의심되는 거래를 제대로 모니터링하지 못한 점을 들어 컴플라이언스 실패로 과징금을 부과했다.
도이치뱅크는 2013년부터 2018년까지 제프리 엡스타인의 거래 수 백 건을 처리했다. 뉴욕 당국이 확인한 거래 중엔 엡스타인이 성적학대 했다고 고발한 개인들에게 지급한 것으로 보이는 합의금도 있다. 또 법무법인에 대한 지급금, 러시아 모델에게 지불한 호텔비와 등록금도 포착됐다.
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도이치뱅크 (사진=WIKIMEDIA COMMONS)규제 당국은 "이런 거래가 엡스타인이 오래된 범죄를 은폐하고, 새로운 범죄를 용이하게 하기 위해, 또는 어떤 다른 목적으로 사용되었는지 여부는 수사당국에 맡겨져야 할 질문"이라면서도 "은행이 이러한 위험을 인식하지 못하는 것은 중대한 규정 준수 실패에 해당한다"고 말했다.
도이치뱅크 대변인은 이날 "2013년 엡스타인과 관련한 점에 대해 우리의 실수를 인정하며 반금융범죄팀을 1천500명이상으로 늘리고 10억달러의 비용을 들였다"며 "제프리 엡스타인과의 관계를 후회한다"고 밝혔다.
당국은 도이치뱅크가 엡스타인의 계좌 활동과 관련해 내부 반금융범죄 부서의 추가 감시가 필요하다고 봤지만, 결국 그러지 않았다고 밝혔다. 결국 도이치뱅크는 2018년 12월에 이르러서야 제프리 엡스타인과의 관계를 종료했다.
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미성년자 성매매한 '억만장자' 엡스타인 공범 체포
입력 2020.07.03. 00:06
수감중에 스스로 목숨을 끊은 ‘억만장자’ 제프리 엡스타인의 공범이 체포됐다.
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제프리 엡스타인의 오랜 여자친구이자 미성년자 성매매 혐의 공범인 기슬레인 맥스웰/AP 연합뉴스2일(현지 시각) CNN은 소식통을 인용해 “엡스타인의 오랜 여자친구이자 공범으로 지목된 기슬레인 맥스웰이 이날 오전 미국 연방수사국(FBI)에 체포됐다”고 보도했다. CNN에 따르면 맥스웰은 엡스타인의 성매매를 위해 소녀와 여성들을 모집하는 것을 도왔다. 맥스웰은 이 같은 혐의로 다수의 피해자들로부터 고소를 당했다.
맥스웰은 현재 구금상태로 맨해튼 연방지방검찰청에서 조사를 받고 있으며, 이날 법정에도 설 것으로 전해졌다. 그러나 CNN은 “맥스웰은 자신의 혐의를 부인하고 있어서 고소인들이 그에게 ‘거짓말쟁이’라고 했다”고 보도했다.
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작년 7월(현지 시각) '핫 메스'라는 단체가 미국 뉴욕시 연방법원 앞에서 제프리 엡스타인의 얼굴이 그려진 간판을 들고 서 있다. '억만장자' 제프리 엡스타인의 전 여자친구 기슬레인 맥스웰이 목요일 미국 연방수사국(FBI)에 체포됐다./AFP 연합뉴스헤지펀드 매니저 출신으로 ‘억만장자’인 엡스타인은2002부터 2005년 사이 뉴욕과 플로리다주에서 20여명의 미성년자와 성매매를 한 혐의를 받고, 작년 7월 체포됐다. CNN에 따르면 그는 14살 소녀와 성관계를 갖기 위해 수백 달러를 지불하고 소녀를 그의 집과 사유지로 데려왔다. 엡스타인은 맨해튼 연방 시설인 메트로폴리탄 교도소에서 집중 감시를 받다가 작년 8월 스스로 목숨을 끊었다.
‘공범’으로 지목된 맥스웰은 엡스타인이 체포된 후 행방이 묘연했다. 엡스타인 사망 이후, 맥스웰처럼 엡스타인의 성매매를 도운 공범들에 대한 처벌이 이뤄져야 한다는 여론이 거세져왔다.
한편 엡스타인의 범죄 스토리는 지난 5월 범죄 피해자들의 증언이 담긴 다큐멘터리로 만들어져 넷플릭스에서 방영되고 있다.
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맥스웰은 영국의 미디어 거물이자 국회의원을 지낸 고(故) 로버트 맥스웰의 딸이다. 체코슬로바키아 출신으로 영국과 미국 국적을 보유했다. 영국 왕가와도 친분이 두터운 사교계 인사로 정치, 예술, 과학 분야 등 전 세계의 부유하고 영향력 있는 사람들과 교류했다.